Timisoara / Umbla cu falsuri in ...cereale

Poliţiştii din cadrul Serviciului de investigaţii Criminale - Compartimentul Urmăriri l-au depistat la data de 17.10.2011, în jurul orei 15.00, pe strada Eugen de Savoya, pe P. Radu, de 30 de ani, din localitatea Stanciova, judeţul Timiş, pe numele căruia Tribunalul Constanţa a emis un mandat de arestare preventivă pe o perioadă de 30 de zile.

În fapt, în perioada august - octombrie 2007, în calitatea de administrator al unei societăţi comerciale cu punct de lucru în municipiul Constanţa a comercializat către o altă societate comercială din municipiul Bucureşti cantităţi de cereale fără a înregistra în evidenţele contabile veniturile realizate creând un prejudiciu consolidat al statului de 99.550 de lei impozit şi 263.965 de lei T.V.A.-ul., iar în perioada februarie - martie 2008 a eliberat două file C.E.C în fals.
Pe numele lui au fost reţinute infracţiunile de evaziune fiscală, fals material în înscrisuri oficiale, uz de fals şi înşelăciune.
Persoana în cauză a fost depusă în arestul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Timiş.

Banat / Primarul de la Oraviţa - acuzat de fals în declaraţii şi incompatibilitate

Agenţia Naţională de Integritate a constatat în cazul domnului BRĂGARU Constantin Adrian, Primar al Municipiului Orşova, în urma procedurilor de evaluare, următoarele:
-încălcarea legislaţiei privind regimul juridic al incompatibilităţilor;
-indicii referitoare la posibila săvârşire a infracţiunii de fals în declaraţii, prevăzută şi pedepsită de art. 292 din Codul Penal al României.
Sub aspect procedural, au fost îndeplinite cerinţele Legii nr. 176/2010 în ceea ce priveşte informarea persoanelor evaluate, domnul BRĂGARU Constantin Adrian fiind informat, prin adresa nr. 90927/G/I.I./17.12.2010 (confirmare de primire din data de 23.12.2010), despre declanşarea activităţii de evaluare, precum şi cu privire la drepturile sale de a fi asistat sau reprezentat de un avocat şi de a prezenta date sau informaţii pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. Prin adresa nr. 71158/G/I.I./20.06.2011, domnul BRĂGARU Constantin Adrian a fost înştiinţat cu privire la faptul că au fost identificate diferenţe semnificative între averea dobândită şi veniturile realizate. La data de 07.07.2011, domnul BRĂGARU Constantin Adrian a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere.
În urma evaluărilor demarate la data de 17.11.2010, ca urmare a sesizărilor formulate de către Instituţia Prefectului Mehedinţi şi Primăria Municipiului Orşova, cu privire la posibila încălcare a legislaţiei privind regimul juridic al incompatibilităţilor de către domnul BRĂGARU Constantin Adrian, s-au constatat următoarele:
-domnul BRĂGARU Constantin Adrian s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 25.06.2008 - 19.01.2009, deoarece a deţinut simultan calitatea de Primar la Municipiului Orşova şi funcţia de Administrator în cadrul S.C. COBRA S.R.L., încălcând, astfel, prevederile art. 87, alin. (1), lit. d) şi art. 91, alin. (3) al Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei.
Domnul BRĂGARU Constantin Adrian deţine calitatea de Primar al Municipiului Orşova începând cu data de 25.06.2008.
În perioada 11.04.1991-19.01.2009, domnul BRĂGARU Constantin Adrian a deţinut funcţia de Administrator în cadrul S.C. COBRA S.R.L. Orşova.
Domnul BRĂGARU Constantin Adrian deţine calitatea de asociat în cadrul S.C. COBRA S.R.L. Orşova (începând cu data de 11.04.1991) şi S.C. PERFECT S.R.L. Orşova (începând cu data de 04.04.2001).
Conform prevederilor art. 87, alin (1), lit. d) din 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare, 'funcţia de primar (...) este incompatibilă cu funcţia de (...) administrator (...) la societăţile comerciale'.
Indicii referitoare la posibila săvârşire de către domnul BRĂGARU Constantin Adrian a infracţiunilor de fals în declaraţii, fapt prevăzut şi pedepsit de art. 292 din Codul Penal al României, deoarece domnul BRĂGARU Constantin Adrian nu a menţionat, în declaraţia de interese depusă după validarea mandatului de primar (25.06.2008), funcţia de Administrator deţinută în cadrul S.C. COBRA S.R.L.

Timişoara / Incompatibilitate şi fals în declaraţii la Neghină Cristian, şef al Laboratorului Interjudeţean de Expertize Criminalistice

Agenţia Naţională de Integritate a constatat, în urma procedurilor de evaluare, încălcarea legislaţiei privind regimul juridic al incompatibilităţilor de către Neghină Cristian, şef al Laboratorului Interjudeţean de Expertize Criminalistice Timişoara, precum şi indicii referitoare la posibila săvârşire de către Neghină Cristian, şef al Laboratorului Interjudeţean de Expertize Criminalistice Timişoara, a infracţiunii de fals în declaraţii, prevăzută şi pedepsită de art. 292 din Codul Penal al României.
Sub aspect procedural, au fost îndeplinite cerinţele Legii nr. 176/2010 în ceea ce priveşte informarea persoanelor evaluate, Neghină Cristian fiind informat, prin adresa nr. 90199/G/I.I./13.12.2010, despre declanşarea activităţii de evaluare, precum şi cu privire la drepturile sale de a fi asistat sau reprezentat de un avocat şi de a prezenta date sau informaţii pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. Prin adresa nr. 55240/G/I.I./06.05.2011, Neghină Cristian a fost înştiinţat despre elementele care au fost identificate în urma evaluării.
În urma evaluărilor demarate la data de 17.11.2010, ca urmare a adresei Institutului Naţional de Expertize Criminalistice cu privire la posibila încălcare de către Neghină Cristian, şef al Laboratorului Interjudeţean de Expertize Criminalistice Timişoara, a dispoziţiilor legale privind completarea şi depunerea declaraţiilor de avere şi de interese, s-au constatat următoarele:
1. Neghină Cristian s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 13.12.2006 - 23.06.2009, deoarece a deţinut simultan calitatea de expert criminalist în cadrul Laboratorului Interjudeţean de Expertize Criminalistice Timişoara şi cea de administrator în cadrul S.C. EASY FLY S.R.L., încălcând, astfel, prevederile art. 94, alin. (1) şi alin. (2), lit. c) din Legea nr.161/2003.
În perioada 13.12.2006 - 01.10.2009, domnul Neghină Cristian a deţinut funcţia publică de expert criminalist, gradul III, şi, respectiv, gradul II, în cadrul Laboratorului Interjudeţean de Expertize Criminalistice Timişoara.
Începând cu data de 01.10.2009, Neghină Cristian deţine funcţia de şef al Laboratorului Interjudeţean de Expertize Criminalistice Timişoara.
În perioada 22.11.2006 - 23.06.2009, Neghină Cristian a deţinut calitatea de administrator în cadrul S.C. EASY FLY S.R.L.
De asemenea, în perioada 09.12.2004 - 19.11.2009, acesta a deţinut şi calitatea de asociat în cadrul S.C. EASY FLY S.R.L.
Astfel, au fost identificate elemente în sensul încălcării legislaţiei privind regimul juridic al incompatibilităţilor, deoarece, conform art. 94, alin. (2), lit. c) din Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare: 'funcţionarii publici nu pot deţine alte funcţii şi nu pot desfăşura alte activităţi, remunerate sau neremunerate ... în cadrul regiilor autonome, societăţilor comerciale'.
2. Indicii referitoare la posibila săvârşire de către Neghină Cristian a infracţiunii de fals în declaraţii, prevăzută şi pedepsită de art. 292 din Codul Penal al României, deoarece, din evaluarea declaraţiilor de interese, completate şi depuse de acesta, rezultă că domnul Neghină Cristian nu a menţionat, în declaraţia de avere, un autoturism marca BMW 316, dobândit la data de 13.06.2002, un autoturism marca JAWA, dobândit la data de 01.01.1995, respectiv, un autoturism Daewoo Tico, deţinut de soţia sa şi dobândit la data de 16.01.2006.