Timişoara / Evaziune fiscală cu autocamioane şi 42 de tone de grâu

În urma unor activităţi specifice, ofiţerii de investigare a fraudelor din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Timiş au depistat două autocamioane care transportau peste 42 de tone de grâu producţie 2011, fără documente legale.
În noaptea de 25/26 iulie 2011, în jurul orei 02.30 cu ocazia unui control în trafic, poliţişti din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Timiş, au depistat două autocamioane în care erau transportate peste 42.000 de kg de grâu, producţie 2011 în valoare de aproximativ 34.000 de lei, fără a avea documente de provenienţă sau act de vânzare - cumpărare.
În urma verificărilor efectuate de poliţişti a reieşit faptul că cerealele erau transportate de camioanele aparţinând unei societăţi comerciale din localitatea Valea Lăpuşului, judeţul Maramureş, pentru două societăţi comerciale din Constanţa.
Întreaga cantitate de cereale a fost ridicată de poliţişti în vederea confiscării totodată fiind aplicate şi două sancţiuni contravenţionale în valoare de 5.000 de lei fiecare.
Combaterea evaziunii fiscale în domeniul transportului şi comercializării cerealelor constituie o prioritate a poliţiştilor tiumişeni, astfel că de la începutul anului până în prezent au fost ridicate în vederea confiscării peste 155 de tone de cereale.

Timiş / Evaziune fiscală cu cereale la Cenad

Un administrator al unei societăţi comerciale a primit mandat de arestare preventivă pentru 29 de zile pentru că a efectuat tranzacţii cu cereale fără a avea documentele legale de provenienţă.
În urma activităţilor de cercetare penală desfăşurate de ofiţerii de investigare a fraudelor din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Timiş, cu sprijinul Serviciului Judeţean de Informaţie şi Protecţie Internă şi cu avizul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Timişoara, s-a dispus începerea urmăririi penale faţă de M. DOREL, de 49 de ani, din localitatea Cenad, pentru comiterea infracţiuni de evaziune fiscală.
Bărbatul în calitate de administrator al unei societăţi comerciale, a livrat în perioada noiembrie - decembrie 2010 către o altă societate cantitatea de 2.724.860 Kg. cereale în valoare de 1.944.205,71 de lei fără ca pentru aceste cereale să aibă o provenienţă legală.
Societatea administrată de suspect era o societate de tip fantomă deoarece aceasta nu a funcţionat niciodată la sediul social declarat, nu a condus evidenţa financiar-contabilă, nu a evidenţiat veniturile şi obligaţiile fiscale şi nu a depus declaraţii şi raportări la Direcţia Generală a Finanţelor Publice Timiş, rolul său fiind doar de a furniza documente în calitate de furnizor pentru societatea către care livra cerealele.
Prejudiciul total cauzat bugetului consolidat al statului este de peste 650.000 de lei reprezentând impozit pe profit şi TVA-ul de plată.
Persoana în cauză a fost prezentată Tribunalului Timiş cu propunere de arestare preventivă, instanţa dispunând arestarea preventivă a inculpatului pe o perioada de 29 de zile.

Timişoara / TIMIŞOREAN SUSPECT DE EVAZIUNE FISCALĂ CU PRODUSE PETROLIERE ÎN HUNEDOARA

Patru administratori de firme din Hunedoara sunt suspectaţi de poliţişti că au efectuat tranzacţii comerciale cu produse petroliere pe care nu le-au înregistrat în evidenţele contabile ale firmelor. Prejudiciul creat depăşeşte 9.000.000 de lei.
În urma investigaţiilor efectuate, poliţiştii de investigarea fraudelor hunedoreni îi suspectează pe B. I., de 25 ani, din Constanţa şi C. I., de 30 ani, din Deva, că, în calitate de administratori ai unei societăţi comerciale din Deva, în perioada 2007 - 2009, s-au aprovizionat cu produse petroliere de la diverşi furnizori din judeţele Constanţa şi Prahova, operaţiuni ce nu au fost înregistrate în evidenţele contabile. Astfel, aceştia s-au sustras de la plata taxelor şi impozitelor datorate statului în valoare de aproximativ 7.148.000 lei.
De asemenea, poliţiştii au finalizat cercetările sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală, în dosarul penal privindu-i pe B. G., de 43 de ani, din Haţeg şi B. R., de 44 ani, din Timişoara care, în calitate de administratori ai unei societăţi comerciale din Haţeg, în perioada 2008 - 2010, nu au înregistrat în evidenţele contabile ale firmei tranzacţiile comerciale cu produse petroliere, sustrăgându-se în acest mod de la plata taxelor şi impozitelor datorate statului în valoare de aproximativ 2.128.000 lei.